Cumplimiento Normativo, Control y judicialización del Lavado de Activos

Descripción del programa

La lucha internacional contra el crimen organizado y las utilidades económicas derivadas de actividades ilícitas, ha llevado a la creación de un amplio marco normativo y de cooperación entre Estados, organismos multilaterales y entidades del sector público y privado en este contexto, el Lavado de Activos representa una de las conductas que con su complejidad y dinamismo dentro del ámbito penal y financiero, exige una formación especializada que integre tanto la prevención como la represión del delito.

Este programa se estructura en torno a dos componentes fundamentales, el preventivo y represivo.

• Componente Preventivo: orientado al análisis de los sistemas de gestión del riesgo, políticas de cumplimiento, mecanismos de detección y control aplicados en los sectores financiero y no financiero, conforme a los estándares internacionales y las disposiciones nacionales.
• Componente Represivo: enfocado en el estudio de la tipología penal, la estructura procesal y probatoria del delito de Lavado de Activos, la jurisprudencia y los desafíos que enfrenta el litigante en la práctica judicial.

El diplomado combina una sólida base teórica con un enfoque práctico, promoviendo el análisis crítico de casos, la interpretación de normas y la reflexión interdisciplinaria sobre la efectividad de las políticas de lucha contra este fenómeno.

Dirigdo a

Profesionales del Derecho, Fiscales, Jueces, Investigadores, Consultores y funcionarios públicos relacionados con el control de bienes ilícitos.

Objetivo

El diplomado tiene como propósito formar profesionales capaces de comprender, analizar y aplicar las herramientas jurídicas, financieras y estratégicas necesarias para la prevención y persecución del Lavado de Activos, desde una perspectiva integral y ética.

Objetivos específicos

• Fortalecer los conocimientos normativos, doctrinales y jurisprudenciales sobre el Lavado de Activos y su relación con otros delitos conexos.
• Desarrollar competencias para la interpretación y aplicación de los instrumentos internacionales y nacionales que regulan la prevención y sanción de esta conducta.
• Promover la capacidad de análisis crítico frente a los desafíos del litigio penal y las estrategias de cumplimiento empresarial en materia de Lavado de Activos.
• Fomentar la reflexión ética y la responsabilidad profesional frente al impacto social, económico y jurídico que genera este delito.

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